Оставить заявку
Заказать звонок
г. Москва, ул. Нагатинская, д.1 стр.40. На карте

Решения

Решение для банков Азербайджанской Республики в области ПОД/ФТ



Описание

Решение представляет собой специализированную IT-систему, позволяющую повысить эффективность кредитных организации за счет автоматизации деятельности по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также обеспечить соблюдение как индивидуальных требований Заказчика, так и законодательных требований Республики Азербайджан.

На данный момент нашими клиентами в Азербайджане являются ОАО «Капитал Банк», ОАО «Банк Республика» и ЗАО AccessBank.

Решение имеет гибкую структуру и состоит из модулей:

Siron®KYC. Обеспечивает первоначальную идентификацию и последующую регулярную проверку данных клиента, его представителя или выгодоприобретателя: проводит оценку риска деловых отношений, сравнивает с внутренними и общедоступными «черными списками», списками санкций и правилами поверки, а также банками данных о публичных должностных лицах. 

Siron®AML. Производит постоянный мониторинг поведения клиентов по настроенным сценариям. Изменения и отклонения от норм поведения регистрируются в системе, и проводится оперативное оповещение службы по ПОД/ФТ. В дальнейшем подозрительные случаи могут быть детально проанализированы, проведено расследование и при необходимости сформирован отчет в уполномоченный орган.  

Siron®Embargo. В режиме реального времени производит мониторинг платежей (SWIFT) на предмет совпадений их атрибутов с различными национальными и международными списками санкций

Siron®FATCA/CRS. Автоматизирует процесс соблюдения требований FATCA/CRS (Common Reporting Standard): определяет лиц, к которым применимы критерии данного законодательства, позволяет отслеживать сроки предоставления документов и их актуальность, контролировать задержки в предоставлении информации, формировать и передавать отчетность в национальные ведомства или IRS с соблюдением положений о защите данных.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

  • Готовое коробочное решение - Siron® - настраивается в рамках внедрения.
  • Надежность и качество решения признано на международном уровне: более 1 200 финансовых организаций по всему миру, в том числе в Азербайджане, используют решения Siron®.

Решаемые бизнес задачи

  1. Быстрая адаптация к изменениям законодательства

    Все модули предоставляют возможность самостоятельно и гибко настраивать и создавать правила проверок, что обеспечивает высокую скорость адаптации к изменениям законодательства и минимизацию расходов кредитных организаций.

    1
  2. Автоматизация подготовки отчетности

    Решение позволяет формировать отчетность для предоставления ее в уполномоченные органы и для проведения аудитов.
    2

Материалы и презентации

я даю согласие на обработку персональных данных
[RedisException] 
MISCONF Redis is configured to save RDB snapshots, but is currently not able to persist on disk. Commands that may modify the data set are disabled. Please check Redis logs for details about the error. (0)
/var/www/html/bitrix/modules/main/lib/data/cacheengineredis.php:391
#0: Redis->setex(string, integer, array)
	/var/www/html/bitrix/modules/main/lib/data/cacheengineredis.php:391
#1: Bitrix\Main\Data\CacheEngineRedis->write(array, string, string, string, integer)
	/var/www/html/bitrix/modules/main/lib/data/cache.php:416
#2: Bitrix\Main\Data\Cache->endDataCache()
	/var/www/html/bitrix/modules/main/lib/data/managedcache.php:174
#3: Bitrix\Main\Data\ManagedCache::finalize()
	/var/www/html/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:475
#4: ExecuteModuleEventEx(array)
	/var/www/html/bitrix/modules/main/include/epilog_after.php:55
#5: require(string)
	/var/www/html/bitrix/modules/main/include/epilog.php:3
#6: require_once(string)
	/var/www/html/bitrix/footer.php:4
#7: require(string)
	/var/www/html/solutions/index.php:38
#8: include_once(string)
	/var/www/html/bitrix/modules/main/include/urlrewrite.php:159
#9: include_once(string)
	/var/www/html/bitrix/urlrewrite.php:2