Решение для банков Азербайджанской Республики в области ПОД/ФТ
На данный момент нашими клиентами в Азербайджане являются ОАО «Капитал Банк», ОАО «Банк Республика» и ЗАО AccessBank.
Решение имеет гибкую структуру и состоит из модулей:
Siron®KYC. Обеспечивает первоначальную идентификацию и последующую регулярную проверку данных клиента, его представителя или выгодоприобретателя: проводит оценку риска деловых отношений, сравнивает с внутренними и общедоступными «черными списками», списками санкций и правилами поверки, а также банками данных о публичных должностных лицах.Siron®AML. Производит постоянный мониторинг поведения клиентов по настроенным сценариям. Изменения и отклонения от норм поведения регистрируются в системе, и проводится оперативное оповещение службы по ПОД/ФТ. В дальнейшем подозрительные случаи могут быть детально проанализированы, проведено расследование и при необходимости сформирован отчет в уполномоченный орган.
Siron®Embargo. В режиме реального времени производит мониторинг платежей (SWIFT) на предмет совпадений их атрибутов с различными национальными и международными списками санкций
Siron®FATCA/CRS. Автоматизирует процесс соблюдения требований FATCA/CRS (Common Reporting Standard): определяет лиц, к которым применимы критерии данного законодательства, позволяет отслеживать сроки предоставления документов и их актуальность, контролировать задержки в предоставлении информации, формировать и передавать отчетность в национальные ведомства или IRS с соблюдением положений о защите данных.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Готовое коробочное решение - Siron® - настраивается в рамках внедрения.
- Надежность и качество решения признано на международном уровне: более 1 200 финансовых организаций по всему миру, в том числе в Азербайджане, используют решения Siron®.
Решаемые бизнес задачи
-
Быстрая адаптация к изменениям законодательства
1 -
Автоматизация подготовки отчетности
Решение позволяет формировать отчетность для предоставления ее в уполномоченные органы и для проведения аудитов.2
