Разумный центр корпоративной безопасности

Описание

Решение «Разумный центр корпоративной безопасности» на базе технологий IBM i2 позволяет предупреждать экономические риски предприятия, возникающие при работе с контрагентами, при проведении конкурсных процедур и закупок, при приеме на работу персонала.

Возможности решения:

• Выявление аффилированных компаний.
• Проверка на ликвидацию (от стадии «подано заявление» до внесения изменений в ЕГРЮЛ).
• Проверка на банкротство (от стадии «подано заявление» до внесения изменений в ЕГРЮЛ).
• Проверка исключения из ЕГРЮЛ.
• Анализ недобросовестных поставщиков.
• Выявление угроз по дисквалифицированным лицам.
• Отслеживание изменений в составе руководства организации.
• Анализ связей персоны в соцсетях.
• Проверка на приостановку операций по счетам компании.
• Выявление задолженности по налогам физлица.

Решаемые бизнес-задачи

1. повышение эффективности проведения процедур проверки и расследований в компании
   1
2. охрана коммерческой тайны
   2
3. снижение рисков неплатежеспособности юридических и физических лиц
   3
4. предотвращение неправомерных действий конкурентов
   4
5. выявление имущественных взаимозависимостей между физическими и юридическими лицами
   5