Оставить заявку
Заказать звонок
г. Москва, ул. Нагатинская, д.1 стр.40. На карте

Реализованные ИТ-проекты РДТЕХ

ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ SIRON®KYC/AML/EMBARGO В МЕЖДУНАРОДНОМ БАНКЕ АЗЕРБАЙДЖАНА


Заказчик: Международный Банк Азербайджана
Время реализации: 2019 - 2020
Отрасль: Финансовые организации

программное обеспечение

SIRON®

Информация о заказчике

Международный Банк Азербайджана (МБА) является крупнейшим финансовым учреждением Республики Азербайджан и всего Кавказского региона. Банк имеет обширную сеть филиалов по всей стране, которая состоит из 36 филиалов и 38 отделений.
В настоящее время банк является лидером корпоративного сегмента в банковском секторе страны, обслуживая крупнейшие предприятия нефтегазовой отрасли, транспорта, производства, торговли, сферы услуг, телекоммуникаций и других секторов экономики. МБА также занимает ведущие позиции в Азербайджане по количеству международных платежных систем, являющихся партнерами банка. Это партнерство делает возможным внедрение инновационных карточных продуктов, а также услуг и привилегий для клиентов банка по всему миру. ATM-сеть банка также является крупнейшей в Азербайджане. Развивая инфраструктуру электронной коммерции, МБА стремится содействовать расширению безналичных расчетов в стране.


Цели проекта

Внедрение системы AML/CFT на основе Siron® как средства противодействия легализации преступных доходов. Система помогает получать сотрудникам Управления Комплайенс Банка необходимую информацию, на основании которой выполняется комплекс мер, направленных на повышение эффективности борьбы с незаконными финансовыми операциями.

задачи проекта

  1. Развертывание системы Siron Embargo
  2. Развертывание системы Siron KYC
  3. Развертывание системы Siron AML
  4. Снижение трудозатрат и сроков проведения расследований сотрудниками комплаенс-подразделения для определения подозрительных транзакций, клиентов и операций

ход проекта

Система включает в себя три модуля, позволяющих банку максимально автоматизировать процесс ПОД/ФТ за счет осуществления мониторинга поведения клиентов и их транзакций (Siron®AML), скрининга и оценки рисков клиентов (Siron®KYC) и скрининга платежей в реальном времени (Siron®Embargo).

Уполномоченные сотрудники банка имеют доступ к компонентам системы для принятия решений в режиме реального времени, а также для ретроспективного анализа операций. Благодаря использованию в работе решения на базе ПО FICO банк обеспечил минимизацию комплаенс-рисков и соблюдение требований регулятора.


результаты проекта

Более существенное и полное соблюдение требований внутреннего и международного законодательства, нормативов и требований, как местных регулятивных органов, так и международных партнеров

Минимизация рисков и оптимизация расходов в этой области

С внедрением ПО FICO Siron Международный Банк Азербайджана завершил еще один важный проект, который наряду с другими инновациями позволяет оставаться банку лидером банковского сектора страны и ценным партнером на международной арене