Реализованные ИТ-проекты РДТЕХ
ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ SIRON®KYC/AML/EMBARGO В МЕЖДУНАРОДНОМ БАНКЕ АЗЕРБАЙДЖАНА
| Заказчик: | Международный Банк Азербайджана |
| Время реализации: | 2019 - 2020 |
| Отрасль: | Финансовые организации |
программное обеспечение
Информация о заказчике
Международный Банк Азербайджана (МБА) является крупнейшим финансовым учреждением Республики Азербайджан и всего Кавказского региона. Банк имеет обширную сеть филиалов по всей стране, которая состоит из 36 филиалов и 38 отделений.
В настоящее время банк является лидером корпоративного сегмента в банковском секторе страны, обслуживая крупнейшие предприятия нефтегазовой отрасли, транспорта, производства, торговли, сферы услуг, телекоммуникаций и других секторов экономики. МБА также занимает ведущие позиции в Азербайджане по количеству международных платежных систем, являющихся партнерами банка. Это партнерство делает возможным внедрение инновационных карточных продуктов, а также услуг и привилегий для клиентов банка по всему миру. ATM-сеть банка также является крупнейшей в Азербайджане. Развивая инфраструктуру электронной коммерции, МБА стремится содействовать расширению безналичных расчетов в стране.
Цели проекта
Внедрение системы AML/CFT на основе Siron® как средства противодействия легализации преступных доходов. Система помогает получать сотрудникам Управления Комплайенс Банка необходимую информацию, на основании которой выполняется комплекс мер, направленных на повышение эффективности борьбы с незаконными финансовыми операциями.задачи проекта
- Развертывание системы Siron Embargo
- Развертывание системы Siron KYC
- Развертывание системы Siron AML
- Снижение трудозатрат и сроков проведения расследований сотрудниками комплаенс-подразделения для определения подозрительных транзакций, клиентов и операций
ход проекта
Система включает в себя три модуля, позволяющих банку максимально автоматизировать процесс ПОД/ФТ за счет осуществления мониторинга поведения клиентов и их транзакций (Siron®AML), скрининга и оценки рисков клиентов (Siron®KYC) и скрининга платежей в реальном времени (Siron®Embargo).
Уполномоченные сотрудники банка имеют доступ к компонентам системы для принятия решений в режиме реального времени, а также для ретроспективного анализа операций. Благодаря использованию в работе решения на базе ПО FICO банк обеспечил минимизацию комплаенс-рисков и соблюдение требований регулятора.
