×
Оставить заявку
Заказать звонок
г. Москва, ул. Нагатинская, д. 1, стр. 40. На карте
28Ноября

РТДЕХ и Tonbeller противодействуют отмыванию денег и финансированию терроризма


21 ноября 2013 года РДТЕХ и Tonbeller провели семинар "Реализация риск-ориентированного подхода к ПОД\ФТ".

Тема ПОД\ФТ сейчас очень актуальна для российских банков. Для соответствия законодательным требованиям финансовые институты обязаны выявлять преступные намерения своих клиентов.

В рамках мероприятия эксперт по ПОД/ФТ, бизнес-консультант Наталья Большакова, рассказала о подходах к внедрению систем противодействия отмыванию денег, международных практиках и привела примеры работы в этом направлении конкретных компаний.

О мировом опыте автоматизации действий по выявлению финансового мошенничества, использовании информационных систем по ПОД\ФТ, в частности, на основе продукта Tonbeller Siron AML, рассказал Константин Иванов, директор по странам СНГ Tonbeller AG. Докладчик также продемонстрировал функциональные возможности программного обеспечения.

Непосредственно о самой системе на основе Tonbeller Siron AML - хранилище данных с модулем ПОД/ФТ - рассказал Евгений Пустозёров, руководитель направления Центра финансовых решений РДТЕХ. Использование данной системы позволяет:

  • анализировать данные клиенты для вычисления начального уровня риска;
  • осуществлять постоянный мониторинг клиента для обновления уровня риска;
  • выявлять подозрительные действия клиента с целью ПОД\ФТ.
Посмотреть видео семинара

Пресс-центр

PR-служба РДТЕХ