РТДЕХ и Tonbeller противодействуют отмыванию денег и финансированию терроризма
21 ноября 2013 года РДТЕХ и Tonbeller провели семинар "Реализация риск-ориентированного подхода к ПОД\ФТ".
Тема ПОД\ФТ сейчас очень актуальна для российских банков. Для соответствия законодательным требованиям финансовые институты обязаны выявлять преступные намерения своих клиентов.
В рамках мероприятия эксперт по ПОД/ФТ, бизнес-консультант Наталья Большакова, рассказала о подходах к внедрению систем противодействия отмыванию денег, международных практиках и привела примеры работы в этом направлении конкретных компаний.
О мировом опыте автоматизации действий по выявлению финансового мошенничества, использовании информационных систем по ПОД\ФТ, в частности, на основе продукта Tonbeller Siron AML, рассказал Константин Иванов, директор по странам СНГ Tonbeller AG. Докладчик также продемонстрировал функциональные возможности программного обеспечения.
Непосредственно о самой системе на основе Tonbeller Siron AML - хранилище данных с модулем ПОД/ФТ - рассказал Евгений Пустозёров, руководитель направления Центра финансовых решений РДТЕХ. Использование данной системы позволяет:
Тема ПОД\ФТ сейчас очень актуальна для российских банков. Для соответствия законодательным требованиям финансовые институты обязаны выявлять преступные намерения своих клиентов.
В рамках мероприятия эксперт по ПОД/ФТ, бизнес-консультант Наталья Большакова, рассказала о подходах к внедрению систем противодействия отмыванию денег, международных практиках и привела примеры работы в этом направлении конкретных компаний.
О мировом опыте автоматизации действий по выявлению финансового мошенничества, использовании информационных систем по ПОД\ФТ, в частности, на основе продукта Tonbeller Siron AML, рассказал Константин Иванов, директор по странам СНГ Tonbeller AG. Докладчик также продемонстрировал функциональные возможности программного обеспечения.
Непосредственно о самой системе на основе Tonbeller Siron AML - хранилище данных с модулем ПОД/ФТ - рассказал Евгений Пустозёров, руководитель направления Центра финансовых решений РДТЕХ. Использование данной системы позволяет:
- анализировать данные клиенты для вычисления начального уровня риска;
- осуществлять постоянный мониторинг клиента для обновления уровня риска;
- выявлять подозрительные действия клиента с целью ПОД\ФТ.