×
Оставить заявку
Заказать звонок
г. Москва, ул. Нагатинская, д.1 стр.40. На карте
27Ноября 2018 семинар С 09.30 до 17.00

Cеминар ЦБ «Практика применения НФО законодательства в сфере ПОД/ФТ»


Новое в законодательстве о ПОД/ФТ. Требования Банка России в области ПОД/ФТ в отношении НФО. Исполнение требований Федерального закона от 07.08.2001г. №115-ФЗ.


РДТЕХ совместно с коллегами из Школы Финансового Мониторинга и Контроля ООО «ФКД консалт» приглашает принять участие в семинаре с участием регулятора «Практика применения некредитными финансовыми организациями законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», который пройдет 27 ноября 2018 года в Москве.

Эксперт РДТЕХ в ходе встречи расскажет об автоматизации процессов KYC («Знай своего клиента»).

Подробности и регистрация – по ссылке.

Будем рады видеть вас в числе участников мероприятия!

Целевая аудитория

Инвестиционные компании Кредитно-потребительские кооперативы, включая сельхоз Ломбарды Микрофинансовые организации Негосударственные пенсионные фонды НФО Общества взаимного страхования Страховые компании и брокеры Управляющие компании

Обучение проводится для сотрудников НФО в соответствии с Указанием Банка России от 05.12.2014 № 3471-У. СДЛ, руководители и сотрудники организаций, поднадзорных Банку России.


программа

1.

АКТУАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО ПОД/ФТ. Обзор основных «летних» изменений в Федеральный закон N 115-ФЗ: Перечень ФРОМУ, внесение идентификационных сведений в ЕСИА и ЕБС.

2.

НАРУШЕНИЯ. ПРОВЕРКИ. САНКЦИИ. Основные нарушения, выявляемые Банком России в деятельности НФО в сфере ПОД/ФТ. Ответственность за нарушения законодательства о ПОД/ФТ.

3.

Автоматизация процессов KYC («Знай своего клиента») и контроля в НФО. Возможности Siron® для соблюдения режима санкций, риск скоринга. Опыт автоматизации мониторинга сведений о клиенте на предмет совпадения с ограничительными списками.


докладчики

Кристина
Фаустова

Компания РДТЕХ