×
Оставить заявку
Заказать звонок
г. Москва, ул. Нагатинская, д. 1, стр. 40. На карте

Семинар РДТЕХ и Tonbeller "Реализация риск-ориентированного подхода к ПОД\ФТ"



21 ноября 2013 года Компании РДТЕХ и Tonbeller приглашают на совместный семинар, посвящённый борьбе с отмыванием денег в банках.

Банковские службы по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД\ФТ) призваны выявлять преступные намерения своих клиентов с тем, чтобы деятельность банка соответствовала законодательным требованиям.

Вы узнаете, каким образом можно анализировать поведение клиентов и своевременно обнаруживать подозрительные операции, возможно связанные с отмыванием денег и финансированием терроризма.

На семинаре Вы сможете:

  • узнать о международном опыте использования информационных систем по ПОД\ФТ;
  • посмотреть демонстрацию работы системы Tonbeller Siron AML;
  • задать интересующие Вас вопросы нашим экспертам.
Формат мероприятия:
 
  • on-line трансляция;
  • off-line (в офисе компании РДТЕХ, Москва).
Условия участия, место и время проведения:

  • Участие в семинаре бесплатное, необходима предварительная регистрация.
  • Семинар состоится 21 ноября 2013 г. в офисе РДТЕХ, по адресу: ул.Нагатинская, д.1, стр.40.

программа

10:00

Приветственный кофе

10:00-10:30

Регистрация

10:30-11:15

Риск-ориентированный подход в ПОД\ФТ: правила для успешного внедрения Наталья Большакова, Эксперт ПОД\ФТ, MICA

11:15-12:00

Соблюдение изменений в законодательстве по ПОД\ФТ Константин Иванов, Tonbeller

12:00-12:30

Перерыв

12:30-13:15

Автоматизация риск-ориентированного подхода. Демо-показ Константин Иванов, Tonbeller

13:15-14:00

Хранилище данных РДТЕХ - источник данных для ПО Tonbeller Евгений Пустозеров, Руководитель направления Центра финансовых решений РДТЕХ

14:00-15:00

Вопросы и ответы


Партнеры мероприятия


Контактное лицо


 



Сизых
Владимир Николаевич

Руководитель департамента маркетинга
+7 (495) 995-09-99