Система для борьбы с финансовым мошенничеством
Расширение объемов бизнеса и растущее число бизнес-операций, обрабатываемых электронных путем и сопровождаемых анонимностью клиентов, ставит перед финансовыми организациями новые задачи по предотвращению мошенничества за их счет, в том числе отмывания денег и финансирования преступной деятельности.
Усложнение и совершенствование способов отмывания денег приводит к тому, что борьба с финансовым мошенничеством может осуществляться только при помощи интегральных исследовательских систем на IT-основе.
SironAML Suite
Специализированное решение SironAML Suite от компании TONBELLER доказало свою эффективность в борьбе с финансовыми мошенничеством и используется более чем в 500 частных, розничных и коммерческих банках по всей Европе.
SironAML Suite - полноценное решение, предназначенное для противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и финансовому мошенничеству, покрывающее весь спектр задач по управлению рисками несоответствия и согласованию внутренних бизнес-процессов организации с законодательными и корпоративными требованиями.
SironAML Suite состоит из четырех основных модулей:
- SironAML - отвечает за предотвращение и обнаружение действий по отмыванию доходов, полученных нелегальным путем, и финансированию терроризма.
- SironProfile - определяет точную сегментацию клиентской базы, используя статические, динамические и статистические данные в качестве основы, что гарантирует дифференцированный мониторинг всех клиентов.
- SironEmbargo - осуществляет мониторинг платежей и операций по системе SWIFT в реальном времени с приостановкой сомнительных платежей.
- HIPERSUITE - обеспечивает идентификацию клиентов при открытии счета и проверку "черных списков".
Услуги компании РДТЕХ:
РДТЕХ, являясь первым российским партнером компании TONBELLER, предлагает следующие услуги:
- внедрение решения SironAMLSuite;
- продажа лицензий на программное обеспечение компании TONBELLER;
- техническая поддержка программного обеспечения TONBELLER.
Модульность и открытость архитектуры SironAML Suite позволяет не только использовать его как готовое решение, но и интегрировать с другими программными продуктами, предлагаемыми РДТЕХ для финансового сектора.
Полезная информация:
Финансовые решения Siron
(брошюра Tonbeller AG на русском языке)
Sirion®AML. Борьба с отмыванием денег в Банках
(листовка Tonbeller AG на русском языке)
Sirion®Embargo. Контроль списков санкций
(листовка Tonbeller AG на русском языке)
Sirion®FATCA. Соответствие закону FATCA
(листовка Tonbeller AG на русском языке)
